董事会会议概况 - 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2026年1月21日在广州市以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事10名（含4名独立董事），实到10名，会议由董事长郑云鹏主持 [1] - 会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [3] 审议通过的关联交易议案 - 审议通过了《关于2026年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》，该议案为关联交易，4名关联董事回避表决，6名非关联董事（含4名独立董事）全票同意通过，尚需提交股东会审议 [4] - 审议通过了《关于与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》，协议有效期一年，主要内容包括：财务公司给予公司不超过20亿元人民币授信额度，给予公司控股子公司不超过380亿元人民币授信额度，吸收公司存款日均余额不超过10亿元人民币，吸收控股子公司存款日均余额合计不超过190亿元人民币，并提供结算等金融服务 [5][6] - 审议通过了《关于与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》，协议有效期一年，融资额度合计不超过人民币210亿元，旨在拓宽融资渠道、缓解资金压力 [7] 重大新能源投资项目 - 审议通过了《关于广东省风力发电有限公司投资建设广东能源湛江徐闻东一海上风电项目的议案》，旨在加快新能源开发，优化电源结构 [8] - 该项目规划建设规模400MW，总投资为428,440万元，资本金设置为85,688万元（占动态总投资的20%） [8] - 项目投资主体为湛江粤风宝新能源有限公司，由广东省风力发电有限公司（出资51%）、宝钢湛江钢铁有限公司（34%）、湛江市交通投资集团有限公司（10%）和广东铁投新诚实业投资有限公司（5%）共同增资，其余资金通过银行贷款等方式解决 [8] - 项目位于湛江市徐闻县海域，拟布置29台14MW风力机组，配套海上升压站和陆上集控中心，预计年等效利用小时数为3055小时 [9] - 该投资是公司把握“双碳”目标、推动能源绿色低碳转型的重要举措 [10] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年与控股股东广东省能源集团有限公司及其关联方的日常关联交易总额为3,187,180万元 [14] - 2025年同类关联交易的预计发生额为3,897,285万元，实际发生额为3,043,442万元（未经审计），实际发生额与预计金额差异率为-21.91% [14][17] - 差异原因主要是燃料市场价格回落、中长期交易电价下行及绿证交易、大型研发项目服务、节能降碳服务的综合影响 [27] - 关联交易主要包括燃料材料采购、接受与提供劳务/服务、租赁、销售商品等，定价遵循国家定价或市场价格原则 [25] 关联方基本情况（财务数据） - 控股股东广东省能源集团有限公司：截至2024年末总资产31,002,494万元，净资产8,812,254万元，2024年度营业收入8,376,039万元，净利润475,915万元 [18] - 广东能源集团财务有限公司：截至2024年末总资产3,628,151万元，净资产444,627万元，2024年度营业总收入77,377万元，净利润37,460万元 [35] - 广东能源融资租赁有限公司：截至2024年末总资产1,506,634万元，净资产304,537万元，2024年度营业收入39,260万元，净利润11,586万元 [36] - 广东省电力工业燃料有限公司：截至2024年末总资产1,814,385万元，净资产322,688万元，2024年度营业收入3,124,801万元，净利润1,098万元 [18] 已发生的关联交易情况 - 自本年初至公告披露日，公司及控股子公司在关联方财务公司的存款余额为1,223,546.25万元，贷款余额为1,114,521.35万元，累计减少贷款金额28,172.51万元 [44] - 自本年初至公告披露日，公司及控股子公司在关联方融资租赁公司的融资租赁款余额为1,109,881.67万元 [44] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月9日下午14:30在广州市粤电广场南塔33楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [12] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [48] - 会议将审议包括上述三项关联交易议案在内的多项提案 [54][55] - 关联股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司需对关联交易议案回避表决 [51]