股东会议程与召开情况 - 公司于2026年1月23日在广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场加网络投票方式召开，由董事会召集，冯兴亚董事长主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 本次会议无否决议案 [2] 股东会出席与列席情况 - 出席会议的股东情况在公告中以表格形式列示 [2] - 公司在任董事共10人，其中5人列席会议，赵福全、肖胜方、周开荃、王亦伟、洪素丽5位董事因公务未出席 [3] - 公司董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次股东会 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于选举董事的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《独立董事制度》的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 [5] - 本次提请审议的全部议案均获得通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京市天元律师事务所谢发友、刘春景律师见证 [5] - 见证律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效 [5]