文章核心观点 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，预计与关联方英特集团、康恩贝集团及珍视明公司的交易总额不超过117,131万元，该议案尚需提交2026年2月9日的临时股东会审议 [1][3][39][43] 2026年度关联交易预计详情 - 总览：预计2026年度日常关联交易总额不超过117,131万元，占公司2024年末经审计合并净资产（681,970.96万元）的17.18% [5][42] - 与英特集团交易：预计交易金额不超过101,200万元，关联董事在董事会审议时已回避表决 [5][39][40] - 与康恩贝集团交易：预计交易金额为15,331万元，因浙江康贝唯宝保健品科技开发有限公司股权转让，2026年不再属于关联方 [5] - 与珍视明公司交易：预计交易金额为600万元，关联董事在董事会审议时已回避表决 [5][42] 2025年度关联交易执行情况 - 总览：2025年1-12月，公司与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司的日常关联交易实际发生总额为7.27亿元 [4] - 与英特集团及康恩贝集团交易：实际发生总额为7.18亿元，其中与英特集团交易5.66亿元，与康恩贝集团交易1.52亿元 [4] - 与珍视明公司交易：实际发生金额为900万元 [5] 关联方基本情况与履约能力 - 英特集团：深交所上市公司（000411），注册资本50,545.972万元，与公司同受浙药集团控制，经营及信用状况良好，具备履约能力 [6][7][8] - 康恩贝集团下属公司： - 珍诚医药科技公司：2025年末资产总额5.23亿元，净资产4,716.78万元，营业收入11.11亿元，净利润944.36万元 [8] - 江西华邦药业：2025年末资产总额1.88亿元，净资产1.17亿元，营业收入1.58亿元，净利润-662.64万元 [9] - 希美康公司：2025年末资产总额3.38亿元，净资产1.54亿元，营业收入0.5亿元，净利润207万元 [12] - 凤登环保公司：2025年末资产总额16.82亿元，净资产13.84亿元，营业收入6.07亿元，净利润1.05亿元 [15] - 珍视明公司：公司持有其29.3181%股权，2025年末资产总额9.07亿元，净资产7.67亿元，营业收入7.58亿元，净利润1.35亿元 [16][17][18] 关联交易目的与对公司影响 - 与英特集团交易：英特集团是浙江省医药商业流通龙头企业，公司作为其上游药品生产企业，双方合作基础扎实，交易具有日常性、持续性和必要性，对公司财务状况及经营成果无不利影响 [20][21] - 与康恩贝集团交易： - 与珍诚医药科技公司交易有利于增加产品分销规模，增强终端市场竞争力 [21] - 向江西华邦药业采购化学原料有利于增加原料药的生产和销售 [21] - 向希美康公司采购银杏叶有利于完善公司银杏叶全产业链经营模式 [21] - 委托凤登环保公司处理废水、废渣有利于适应生产规模扩大和环保要求 [22] - 总体评价：关联交易遵循市场定价原则，公平公正，不影响公司运营独立性，亦未对关联方形成依赖，符合公司整体利益 [20][22] 审议程序与后续安排 - 董事会审议：公司于2026年1月23日召开董事会审议通过该议案，关联董事已按规定回避表决，独立董事专门会议亦全票同意 [1][2][38][42] - 股东会安排：议案需提交2026年2月9日召开的第一次临时股东会审议，届时将采用现场与网络投票相结合的方式，关联股东需回避表决 [3][25][27][43]