会议基本信息 - 北京北辰实业股份有限公司于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室 [1] - 本次会议所有议案均获通过，无否决议案 [1] 会议召开与合规情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张杰先生主持 [2] - 会议的召集、召开程序符合《公司法》、上海及香港交易所上市规则以及《公司章程》的规定 [2] - 公司全体8名在任董事均出席了会议 [3] - 公司总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生也出席了会议 [3] 议案审议与表决 - 会议审议了关于选举董事的累积投票议案 [4] - 议案为普通决议案，需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 会议涉及重大事项时，披露了持有5%以下股份股东的表决情况 [4] 法律见证 - 本次股东会由北京市安理律师事务所的王勋非、孙佳琪律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5]