做空报告核心指控 - 某做空机构指控一家热门美股上市公司与电诈集团太子集团创始人陈志存在关联 其最大个人股东唐H和唐L可能与已判刑的团贷网实控人唐军有关联 [1] - 指控唐军在团贷网资金链断裂前（约2018年初至2019年初）将部分资金转移给唐H和唐L 直接转移约9000万美元 间接关联资金约9.6亿美元 合计约合67亿元人民币 [1] - 该部分被转移资金据称成为唐氏兄妹的启动资金 用于投资一家主营广告营销的美股上市公司 该公司股价近年飙涨 总市值已超过万亿人民币 [3] - 数据显示唐氏兄妹巅峰期直接和间接持股比例约12% 为公司最大的个人股东 [3] 涉嫌的洗钱与业务闭环 - 做空机构调查称唐H与太子集团陈志联系密切 双方为合作关系 [3] - 太子集团通过“杀猪盘”获得的资金 通过向该广告公司投放巨额广告费的方式进行洗白 同时广告投放提升了集团知名度 形成“圈钱”与“洗钱”的闭环 [3] - 美国于2025年10月打击太子集团 以电诈和洗钱罪名没收陈志12.7万枚比特币 按当时价格计算市值超千亿人民币 创美国司法部最大没收记录 [3] - 随后多地冻结太子集团资产 陈志于2026年1月初被抓并已被引渡 [3] 团贷网案件背景与进展 - 团贷网已被立案 实控人唐军被判刑20年 平台累计未兑付金额为348亿元人民币 [3] - 团贷网案已进行两次退赔 累计回款比例约为四成 [3] - 核对登记系统开放时间已更新为每月1日至3日 供未登记或需修改信息的投资人操作 [4] - 市场预期团贷网进行第三次退赔是大概率事件 但需等待归集更多资金 [4] 做空机构诉求与市场影响 - 做空机构建议美国监管冻结唐氏兄妹在该美股公司的持股份额 但尚未有官方回应 [4] - 若转移资金指控属实且资金能追回 团贷网投资人可能获得更多赔付 [4] - 报告信息源于国内媒体对做空机构报告的转载 做空机构目的性强 旨在通过负面信息冲击股价获利 部分数据真实性有待证实 事件仍处于传闻阶段 [4]