案件核心进展 - 深圳市人民检察院及福田区检察院于1月23日对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团及其关联公司实施非法集资犯罪的隋广义、马小秋等30人，以及唐吉强、朱云雷等50人分别提起公诉 [1][25] - 案件涉及客户约50万人，应兑付规模超过1300亿元，但资产缺口超过1200亿元，追回资金面临巨大困难 [4][28] - 警方已查封、扣押、冻结涉案房产89套、豪车37辆，并在香港地区冻结资产达63亿元，另包括境内外银行账户资金及股权等一批资产 [4][28] 主犯背景与包装手法 - 主犯隋广义对外打造“仙风道骨”形象，自称“北斗七星下凡”，并宣称曾是东北某市最年轻的副市长，拥有集政、商、道一体的人设背景 [5][6][29] - 实际调查显示，隋广义出身普通农家，中专学历，曾因贩卖“生男孩秘方”被警方教育，后通过吹嘘经商才能并借助“官方身份”进行招商引资，在气功盛行时期转型为气功大师 [8][31] - 隋广义于1998年结识马小秋并共同创立鼎益丰，2015年后以“玄学投资”切入资本市场，自称开创“禅易投资法”，声称能精准预测金融市场变化 [8][31] 业务模式与产品特征 - 公司主体分散，旗下设有元丰、元汇、元鼎等多个带有“玄学”特色的部门，业务遍布全国多个省市 [10][33] - 通过销售人员推介“收益率极高”的产品，例如投资10万元、期限一年半可获15.4万元，年化收益达36%，部分高收益产品甚至承诺“一年翻倍” [11][33] - 非法集资模式历经多次迭代，从早期P2P发展到售卖境外股权、利用外国政要及高科技噱头集资，最后推出虚拟货币DDO [11][33] - 公司还涉足文旅项目，如开发长白山•龙狮谷等项目，并宣传“金字塔种运基”可链接宇宙能量以改变命运 [13][35] 资本市场操作与资金流向 - 通过入主港股中国投资基金并更名为鼎益丰控股，打造“鼎益丰系”，并投资中国智能集团、志道国际等多只细价股，套路为低价抄底后进入董事会并通过“运作”赚钱 [14][36] - 利用关联公司及管理的鼎益丰天河1号等十余只私募产品，在A股市场频繁进出ST天马、彩虹股份等十余只股票 [15][36] - 受骗者包括普通投资人及企业主，例如深圳安培龙科技的老板邬若军、黎莉夫妇曾认购其理财产品合计820万元 [15][37] - “鼎益丰系”港股上市公司总值不足10亿港元，与宣称的境外资产2000亿元、境内资产1000亿元相去甚远，且长白山文旅项目多处于烂尾状态 [16][38] - 鼎益丰控股财务表现糟糕，2015年至2022年累计亏损3.86亿港元，年均亏损约5400万港元；2023年营收113.4万港元，亏损达3.11亿港元 [16][38] - 非法集资资金主要用于支付投资人高额利息、业务员佣金提成及形象包装活动，部分被隋广义等人个人挥霍，其生活奢侈，拥有多辆豪车 [17][19][39][41] 风险暴露与投资者行为 - 深圳市地方金融监督管理局于2023年2月及11月多次对鼎益丰相关业务发出风险提示，明确指出其不具备从事金融业务资质 [19][41] - 2024年初暴雷后，公司仍推出DDO数字期权，宣称满10年资产保底增资20倍，要求客户将投资款转换并封闭三年，实际上DDO是“空气币”，K线图由后台操纵 [21][41][43] - 部分投资者明知DDO是新骗局，但仍抱有一丝希望通过吸引新人入局来兑付前期产品，合同被被迫平移为数字期权合同，体现了庞氏骗局中“击鼓传花”的心理 [23][43]