董事会会议召开与决议 - 公司董事会于2026年1月26日以通讯表决方式召开2026年第二次会议，会议应出席董事9人，实际全部出席[4] - 会议审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月11日下午14:45在北京市朗丽兹西山花园酒店召开2026年第一次临时股东会[6] - 股东会股权登记日为2026年2月3日，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式[6] - 网络投票时间为2026年2月11日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00[11] 股东会议审议事项 - 本次临时股东会将审议两项议案：一、关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案；二、关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案[6] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且涉及关联股东回避表决[14] - 需回避表决的关联股东包括：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、中国时代远望科技有限公司[14] 股东会服务与投票规则 - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票[15] - 股东会投票遵循“第一次投票结果为准”原则，同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[16] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股份的总和[16] 会议出席与登记信息 - 有权出席股东会的股东为在2026年2月3日下午收市时登记在册的公司股东[18] - 现场会议登记时间为2026年2月9日9:00-15:00，登记地点为公司证券部（北京市海淀区丰滢东路1号）[22] - 出席会议的股东或代理人食宿及交通费用需自理[22]