股东会基本情况 - 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决 会议由董事长张许成先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席与列席情况 - 公司在任的7名董事全部列席了本次会议 [3] - 公司总经理兼董事会秘书孙伟先生出席会议 副总经理石江涛先生 黄慧丽女士及财务总监郑天勇先生列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 本次会议审议并通过了两项非累积投票议案 无否决议案 [2][4] - 议案一为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 审议结果为通过 [4] - 议案二为《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 审议结果为通过 [4] - 在审议议案一时 关联股东许大红先生以及阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人葛苏徽女士 王金诚先生依法回避了表决 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海市通力律师事务所律师郑旭超 卓海萍进行现场见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员及召集人资格 表决程序及表决结果均合法有效 [6]