公司治理与股东会情况 - 南京钢铁股份有限公司于2026年1月26日成功召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长黄一新主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议 其中部分董事通过腾讯会议系统参会 董事会秘书及高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次股东会所有议案均获通过 无否决议案 [2][4] - 本次股东会由江苏泰和律师事务所李远扬律师、尹婷婷律师见证 律师认为会议程序及结果合法有效 [6] 审议通过的关联交易议案 - 议案一《关于2026年度预计日常关联交易的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于2026年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》获得通过 [4] - 对于上述两项关联交易议案 公司主要股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等回避了表决 [6] - 议案一、议案二以及对中小投资者权益可能产生影响的议案三、议案四 均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [5] 审议通过的融资与担保议案 - 议案三《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》获得通过 [5] - 议案四《关于2026年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》获得通过 [5] - 议案五《关于申请2026年度银行授信额度的议案》获得通过 [5] - 本次股东会审议的所有议案均为普通决议议案 经出席股东所持表决权过半数同意即通过 [5]