登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-001 老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月14日向全体董事发出书面会议通知，并在2026年1 月23日如期召开了第十一届董事会第二十二次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9 名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟投资设立 老凤祥（湖南）首饰有限公司的公告》，公告编号：2026-002。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...