公司董事会秘书履职情况 - 公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过聘任孔祥熙先生担任公司副总经理兼董事会秘书 [1] - 聘任时孔祥熙先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，因此董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得证明后聘任正式生效 [1] - 近日，孔祥熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关规定，自取得证明之日起正式履行董事会秘书职责 [2] 公司治理与信息披露 - 公司原高级管理人员聘任及董事会秘书辞职相关事项已于2025年12月27日通过指定媒体及巨潮资讯网进行披露 [1] - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司董事会秘书正式履职后，对外公布了其联系方式，包括地址、电话、传真、电子邮箱及邮政编码 [3]