董事会人事变动 - 公司第十届董事会第十四次会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决10人，会议召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过《关于拟变更部分董事的议案》，原董事长许鸿生因达退休年龄，不再担任公司董事、董事长及董事会下设委员会一切职务 [3] - 董事会选举王章军为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束，该议案已获董事会提名委员会一致通过，并将提交2026年第一次临时股东会审议 [3][5][6] - 王章军先生，1981年10月出生，现任公司控股股东广州恒运控股集团有限公司党委委员、书记，近五年历任黄埔文化（广州）发展集团有限公司党委副书记、总经理等职务 [13] - 王章军先生与其他主要股东、公司董监高不存在关联关系，符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格 [14] - 截至公告披露日，离任董事许鸿生未持有公司股票，其离任不会对公司日常经营产生影响 [12] - 此外，公司董事会于近日收到董事肖立因工作调动提交的书面辞职报告，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，该辞职不会导致董事会成员低于法定人数，且肖立未持有公司股份，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响 [39] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会有关事项的议案》，决定于2026年2月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [7] - 现场会议时间为2026年2月13日14:30，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [17] - 会议股权登记日为2026年2月9日，会议地点为广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室 [19][20] - 本次股东会审议事项为《关于拟变更部分董事的议案》，由于仅等额选举一名董事，将按非累计投票提案进行表决，无需采用累积投票制 [12][22] - 股东登记时间为2026年2月12日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30，登记地点为恒运中心16楼董秘室 [24]