2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月12日15点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点位于广东省广州市白云区大岭南路18号公司404会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议多项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、2、3、4将对中小投资者单独计票 [7] 股份回购计划调整 - 公司董事会审议通过，将股份回购价格上限从人民币14.65元/股上调至人民币19.63元/股，以保障回购方案顺利实施 [22][27] - 此次调整前，公司已累计回购股份171,500股，占总股本540,527,955股的0.0317%，回购最高价12.17元/股，最低价11.60元/股，总金额为人民币203.73万元 [26] - 原回购方案于2025年8月1日通过，计划使用不低于1,000万元且不高于2,000万元资金进行回购，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [25] 公司资本结构及治理变更 - 因可转债“白电转债”转股，公司总股本由492,559,946股增加至540,527,955股，注册资本相应变更为540,527,955元 [32][33] - 2025年7月1日至8月28日期间，共有366,006,000元“白电转债”转换为公司股票，转股股数为47,968,009股 [33] - 公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事由5名增至7名，独立董事保持4名不变 [34] - 公司拟在董事会换届后变更法定代表人，改由总经理担任 [34] 第八届董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期将于2026年2月届满，董事会提名胡德兆、胡明聪、胡德良、胡德宏、王卫彬、肖静华为第八届董事会非独立董事候选人 [40][49] - 董事会提名王晓华、吴俊勇、谢从珍、张国清为第八届董事会独立董事候选人，其中张国清为会计专业人士 [40][51] - 换届选举将提交股东会审议，并采用累积投票制，新一届董事会任期三年 [40][41] 第七届董事会第二十七次会议决议 - 会议于2026年1月27日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决，审议通过了多项重要议案 [45][47] - 通过的议案包括：变更注册资本及修订公司章程、选举第八届董事会成员、制定董事及高管薪酬管理制度、调整回购股份价格上限、召开2026年第二次临时股东会 [46][49][51][53][57][59] - 除调整回购价格上限外，其余议案均需提交2026年第二次临时股东会审议 [48][50][52][56]