公司治理与会议安排 - 公司将于2026年2月12日14点30分召开2026年第一次临时股东大会，会议地点位于江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7公司会议室 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月12日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议多项议案，相关议案已于2026年1月27日经第二届董事会第十五次会议审议通过 [5][6] - 股东参会登记时间为2026年2月11日9:00至16:00，可通过信函或电子邮件方式办理登记 [13][14] 资金管理与理财计划 - 公司计划使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [25][28] - 公司计划使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，投资产品包括保本型理财、结构性存款、定期存款等，使用期限同样为12个月 [54][55][58] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币86,408.42万元，其中超募资金为6,045.71万元 [59] - 上述两项资金管理计划均已获得公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [29][43][46][55][63] 高管变动与任命 - 公司董事会秘书潘叙女士因个人原因辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [35] - 潘叙女士直接持有公司4,687,465股，并通过无锡九安芯电子科技合伙企业间接持有283,491股，辞任后将继续履行相关公开承诺 [35] - 公司董事会已聘任许国弢先生为新任董事会秘书，其曾任ING投行部总监、中信金石投资有限公司投资副总等职务，2025年8月起担任公司投资总监 [36][39] - 许国弢先生具备董事会秘书任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任命已获董事会审议通过 [36][47][49] 董事会决议事项 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月27日召开，全体7名董事出席会议并审议通过了四项议案 [41] - 审议通过的议案包括：使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行委托理财、聘任董事会秘书、提请召开2026年第一次临时股东大会 [41][44][47][50] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [42][45][49][51] - 其中，关于资金管理的两项议案尚需提交股东大会审议 [43][46]