公司董事会决议与担保事项概述 - 公司第九届董事会第十三次会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，审议通过了三项议案 [1] - 会议审议通过《关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的议案》，拟提供新增担保额度合计不超过4.15亿元，有效期为股东会审议通过后12个月 [2] - 会议审议通过《关于拟签署保证合同暨对外担保的议案》，拟为海城锐海新能风力发电有限公司的融资提供不超过2.85亿元连带责任保证担保 [4] - 会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年2月13日召开临时股东会审议上述担保议案 [6] 对全资子公司及下属企业担保详情 - 担保额度具体分配为：为全资子公司北京福华恒裕新能源科技有限公司提供2亿元担保额度，为全资子公司天津东方东方天泰建设工程有限公司提供2亿元担保额度，为全资下属企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）提供1500万元担保额度 [7] - 被担保方福华恒裕成立于2025年8月，注册资本5000万元，截至2025年9月30日，其资产、负债、营业收入及利润均为0元 [9][10] - 被担保方东方天泰成立于2023年11月，注册资本5000万元，截至2025年9月30日，其资产总额为2117.35万元，负债总额为2103.98万元，净资产13.36万元，2025年1-9月营业收入为1755.83万元，净利润13.33万元 [10][11] - 被担保方新能企管中心成立于2025年9月，出资额10亿元，截至2025年9月30日，其资产、负债、营业收入及利润均为0元 [12] - 本次担保后，公司对各级控股子公司及子公司间相互提供的担保额度将增至22.15亿元，截至目前实际担保余额为11.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的75.01% [15] 为收购标的提供对外担保详情 - 本次对外担保对象海城锐海新能风力发电有限公司是公司通过合伙企业新能企管中心以公开挂牌方式竞得的标的公司，交易完成后公司将持有其100%股权 [20][21] - 截至2025年10月31日，海城锐海资产总额为34201.22万元，负债总额为33122.75万元，净资产1078.48万元，2025年1-10月营业收入为2800.40万元，净利润为-190.73万元 [24] - 公司拟与交银金融租赁有限责任公司签署《最高额保证合同》，为海城锐海不超过2.85亿元的融资租赁债务提供连带责任保证担保 [24][25] - 作为风险缓释措施，海城锐海现股东华锐风电科技（集团）股份有限公司将为此笔担保向公司提供反担保 [26][27] - 本次担保后，公司对合并报表之外公司提供的担保额度为2.85亿元，截至目前实际对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0元 [30] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月13日下午3点召开2026年第二次临时股东会，审议上述两项担保议案 [34][35] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月6日 [36][37] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，互联网投票时间为2026年2月13日9:15至15:00 [35][43]