公司治理结构变动 - 南京熊猫电子股份有限公司董事会于2026年1月28日召开临时会议，审议通过了关于指定首席独立非执行董事的议案 [1] - 自2026年1月28日起，独立非执行董事熊焰韧女士被指定为公司首席独立非执行董事 [1] - 熊焰韧女士在获任首席独立非执行董事前，已担任公司独立非执行董事、审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员及提名委员会成员 [1] 首席独立非执行董事的职责 - 首席独立非执行董事的责任并未异于或高于其他独立非执行董事 [2] - 其主要职责是促进及加强独立非执行董事彼此之间、独立非执行董事与其他董事会成员之间，以及本公司与股东（尤其是少数股东）之间的沟通 [2] 变动背景与目的 - 此次变动是为响应香港联合交易所有限公司证券上市规则及企业管治守则的修订，该修订已于2025年7月1日生效 [2] - 公司董事会相信，此项变动可以加强董事会的效率及多元化，进一步提升公司整体的良好企业管治常规 [2] 当前董事会及委员会构成 - 公司董事会目前由11名成员组成，包括：执行董事2人（夏德传、胡回春）、非执行董事3人（刘剑锋、胡进、吕松）、独立非执行董事3人（熊焰韧、戴克勤、朱维驯）、职工董事1人（易国富） [3] - 公司董事会共设立了四个专门委员会 [3] - 熊焰韧女士在审计与风险管理委员会担任主任委员（C），在薪酬与考核委员会及提名委员会担任成员（M） [3][4] - 戴克勤先生在薪酬与考核委员会担任主任委员（C），在审计与风险管理委员会及提名委员会担任成员（M） [4] - 朱维驯先生在提名委员会担任主任委员（C），在审计与风险管理委员会及薪酬与考核委员会担任成员（M） [4]