事件概述 - 德国执法部门对德意志银行办公室进行了搜查 调查涉及洗钱活动 调查重点是与受国际制裁的俄罗斯商人罗曼·阿布拉莫维奇相关的历史交易及银行员工 [1] - 调查针对特定个人及银行员工 但检方未披露具体姓名或详细时间线 [1] 调查细节 - 被审查的交易发生在2013年至2018年期间 [2] - 检方指出 德意志银行过去与一些外国公司有业务往来 这些公司在后续调查中被怀疑被用于洗钱目的 [2] - 当局未披露被调查的银行员工及具体外国公司的身份 [2] 相关方回应 - 德意志银行确认了搜查行动并表示正全力配合检方 但拒绝进一步置评 [3] - 德国媒体报道指出 此事可能与阿布拉莫维奇的公司网络存在关联 [3] - 阿布拉莫维奇的律师表示其客户不知晓德国当局的此项调查 并称阿布拉莫维奇一直遵守国内外法律法规 相关指控不实 [4] 背景信息 - 罗曼·阿布拉莫维奇在2022年3月俄罗斯军事行动后受到英国和欧盟制裁 [4] - 德意志银行近年来多次涉及洗钱相关问题 [5] - 2017年 德意志银行同意向美国和英国当局支付6.3亿美元罚款 因其交易被监管机构认为帮助100亿美元资金流出俄罗斯 [5] - 同年晚些时候 美国联邦储备委员会因反洗钱系统缺陷对德意志银行处以4100万美元额外罚款 [6] - 2018年 警方曾因与巴拿马文件相关的调查搜查过德意志银行 [6]