公司治理与关联交易 - 公司第四届董事会第三次会议于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王立建主持，会议召开合法有效 [2][3] - 董事会审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王立建、吴剑波、武思宇回避表决 [4][9] - 本次交易为对控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司进行减资，减资完成后其注册资本由5,000万元减少至2,848万元，公司对其直接持股比例由58%增加至85.67%，公司合并报表范围不变 [4][8] - 减资交易对手方为公司控股股东、董事长王立建，持股5%以上股东、副董事长吴剑波，以及持股5%以上股东、董事兼总经理武思宇，因此构成关联交易 [8] - 本次关联交易不涉及减资价款支付，系对子公司未实缴部分的注册资本进行减资，减资后按各股东已实缴注册资本确认持股比例 [19] - 自2026年初至披露日，除本次交易外，公司未与董事长王立建、副董事长吴剑波、董事兼总经理武思宇发生其他关联交易 [21] 战略与运营调整 - 对子公司减资是基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况作出的审慎决策，旨在优化内部资源配置和资产结构 [4][20] - 减资完成后，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，预计不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响 [4][20] 业务进展与市场拓展 - 公司近期收到由中能建西北城市建设有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1、2、3号机组自然通风冷却塔建安工程项目（标段二）—31URA冷却塔桩基施工工程”的中标人 [25] - 该项目中标金额（含税）为93,247,901.92元，属于公司的主营业务，若顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响 [25][26] - 公司与招标人中能建西北城市建设有限公司不存在关联关系，该中标不影响公司业务独立性 [25][26]