2025年第四季度经营合同情况 - 公司2025年第四季度工程承包业务新签合同金额为人民币0元，同比减少100% [1] - 截至2025年第四季度末，公司在执行未完工项目合同金额为人民币1,000.00亿元 [1] - 2025年第四季度，公司无新签重大项目 [2] 第十届董事会第16次会议决议 - 董事会于2026年1月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [5] - 会议审议通过了关于增补董事、制定及审议多项薪酬管理制度与方案、公司本部组织机构调整、多项关联交易、2026年度债务融资计划及授信额度、召开临时股东会等共12项议案 [6][8][10][11][12][13][15][17][20][21] - 其中，《关于董事薪酬方案的议案》因与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [10] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》获6票同意（关联董事谭耀宇回避表决） [11] - 多项涉及控股股东的关联交易议案（借款、续签金融服务协议等）均获3票同意，关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代回避表决 [13][15][17] 公司治理与人事变动 - 董事会提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 [7] - 李雪梦女士，1986年1月出生，管理学硕士，高级经济师，现任中国有色矿业集团有限公司出资企业专职董事等职务 [73] - 董事高顺清先生因达到法定退休年龄，于2026年1月29日辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [35] - 高顺清先生未持有公司股票，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [36] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [28] - 内部董事（在公司担任职务的非独立董事）按所任职务对应的薪酬制度领取薪酬，不单独领取董事津贴 [26] - 专职外部董事不在公司领取任何薪酬（经股东会另行批准的除外） [27] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60% [29] 关联交易：续签《金融服务协议》 - 公司与关联方有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年 [38] - 财务公司为公司控股股东中国有色矿业集团有限公司的控股子公司（持股95%） [39][42] - 协议约定存款每日最高结余不超过人民币25亿元，可循环使用的信贷业务余额不超过人民币40亿元 [50] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为人民币13.69亿元，贷款余额为人民币10.29亿元 [52] 关联交易：控股子公司申请借款 - 公司控股子公司拟向关联方中国有色集团财资管理（香港）有限公司申请借款，额度不超过3亿美元，有效期3年 [55][61] - 财资公司为公司控股股东中国有色集团的全资子公司 [55] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率，单笔借款期限不超过1年，无需提供担保 [55][61][62][64] - 借款用途为偿还带息负债、补充日常营运资金等 [63] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [77][78] - 股权登记日为2026年2月24日 [78] - 会议将审议增补董事、董事及高级管理人员薪酬方案、控股子公司申请借款、续签金融服务协议等议案 [79] - 涉及关联交易的议案，相关关联股东需回避表决 [80]