董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月29日召开第十届董事会第十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过 [2][4][6][9] - 董事会审议通过了关于聘任2026年度外部审计师并决定其酬金的议案，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为国内财务报告及内部控制审计师，信永中和（香港）会计师事务所有限公司为国际财务报告审计师，年度审计服务酬金为人民币1,098万元（含税）[3][13] - 董事会审议通过了关于公司2026年度经营计划的议案 [5] - 董事会审议通过了提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人的议案，并同意提请最近一次股东会审议 [7][8] - 董事会审议通过了修订《董事会授权管理办法》及相关治理制度清单的议案 [9] - 董事会同意召开2026年第一次临时股东会，并授权董事会办公室负责具体筹备事宜 [10][11] 会计师事务所变更 - 公司变更2026年度会计师事务所，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以替代已连续服务10年的前任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所 [12][26] - 变更原因为前任会计师事务所服务年限届满，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》经公开招标程序并根据中标结果进行更换，公司与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧 [12][27] - 拟聘任的国内审计师信永中和会计师事务所2024年度经审计的业务收入为人民币40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元，2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，在交通运输、仓储和邮政业有18家上市公司审计客户 [15] - 公司2026年度审计费用为人民币1,098万元，较上一年度审计费用人民币1,300万元下降202万元，其中年报审计费用936万元，内控审计费用162万元 [25] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均确认无异议，本次聘任尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [28][30] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人259人，注册会计师1,780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元 [15][16] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，53名从业人员近三年受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [17] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司合伙人21人，香港注册会计师112人，员工约450人，专业责任保险赔偿限额为港币3,000万元，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [19][20] - 信永中和（香港）及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分 [21] - 为本项目提供审计服务的关键人员（包括合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人）近三年均无不良执业行为记录，且不存在可能影响独立性的情形 [22][23][24] 高级管理人员变动 - 公司副总经理曲光吉先生因工作变动，于2026年1月29日向董事会提交辞任申请，辞任自同日生效 [32]