公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月30日成功召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于增设副董事长职务并修订《公司章程》、修订制定部分治理制度以及预计2026年度日常关联交易三项议案 [1][2][5] - 股东会出席情况符合规定，公司回购专用账户中的3,526,700股股份不享有表决权，在计算相关比例时已被扣除 [2] - 公司董事会于同日召开第三届董事会第九次会议，全票（同意9票，反对0票，弃权0票）通过选举缪克汤先生为公司第三届董事会副董事长的议案，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [10][15] 新任副董事长背景 - 新任副董事长缪克汤先生出生于1975年2月，拥有法学本科学历，自1998年起长期在公司及关联企业任职，历任副总经理、执行董事、总裁、董事、副总裁等职务，于2026年1月起任副董事长 [12] - 缪克汤先生未直接持有公司股份，但通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）和宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高不存在关联关系 [13] - 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，不存在不得担任董高情形，也未受过证券监管部门的行政处罚或交易所纪律处分 [10][13] 会议程序与法律合规 - 本次股东会由董事会召集，因董事长无法主持，由过半董事推举董事李利女士主持，会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 议案1和议案2为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案3为普通决议议案，获过半数通过，关联股东已对议案3回避表决 [6] - 本次股东会由上海市锦天城（南京）律师事务所律师见证，律师认为会议各项程序均符合相关法律法规及《公司章程》，合法有效 [7]