董事会换届选举情况 - 公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年 [1] - 选举赵晖、贺勇军、沙明元、谢华刚、胡斌为第三届董事会非独立董事 [1] - 选举吴云天、王金星、曹丰为第三届董事会独立董事，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [1][2] - 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举赵晖担任第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [3] 董事会专门委员会构成 - 第三届董事会选举产生了各专门委员会委员，具体为：战略与科技委员会（赵晖、谢华刚、王金星），薪酬与考核委员会（曹丰、赵晖、吴云天），提名委员会（王金星、赵晖、吴云天），审计委员会（曹丰、赵晖、王金星） [4] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，审计委员会召集人为会计专业人士，且成员均不在公司担任高级管理人员 [5] - 各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [5] 高级管理人员聘任情况 - 公司第三届董事会第一次会议聘任贺勇军担任公司总经理 [6] - 聘任陈培荣担任公司总会计师、总法律顾问 [6] - 聘任胡斌、谭光勇、刘绍宝、白广州、韩佳霖担任公司副总经理 [6] - 聘任罗建利担任公司副总经理、总工程师 [6] - 聘任李刚担任公司董事会秘书 [6] - 上述高级管理人员及董事会秘书的任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [6] - 董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审查，总会计师聘任事项已经审计委员会审议通过，所有人员均符合相关法律法规规定的任职条件 [7] - 董事会秘书李刚已取得科创板董事会秘书资格证书 [7] 证券事务代表聘任及联系方式 - 公司第三届董事会第一次会议聘任伍静为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第三届董事会届满 [8] - 伍静已取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明 [8] - 董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：电话0731-84071749，邮箱ir@crchi.com，地址为长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号 [9] 股东会召开及议案审议情况 - 公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长赵晖主持，召集、召开和表决程序合法有效 [20][21] - 会议审议通过了关于选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举采用累积投票制，并对中小投资者表决进行了单独计票 [22] - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所律师周书瑶、董兴辉见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [23] - 公司在任董事8人全部列席会议，董事会秘书李刚及其他高级管理人员也列席了会议 [25]