董事会会议概况 - 中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年1月30日在北京以现场方式召开 [1] - 会议由董事长高迎欣召集并主持，应到董事15名，其中6名现场出席，9名通过电话/视频连线出席 [1] - 会议通知及文件分别于2026年1月16日和1月23日以电子邮件方式发出，会议符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 审议通过的内部治理与风险管理办法 - 修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [2] - 修订《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [3] - 修订《中国民生银行标准化工作管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [4] - 制定《中国民生银行合作机构管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [5] - 修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [6] - 制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [7] 审议通过的其他专项报告与决议 - 审议通过《中国民生银行2025年度业务连续性管理专项审计报告》，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [8] - 审议通过关于调整部分总行部门设置的决议，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [9] - 审议通过关于《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》的决议，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [10] - 审议通过关于中国民生银行2026年第一批呆账核销的决议，议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票 [11]