公司治理与股东会安排 - 公司计划于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月24日，网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362789”，投票简称为“建艺投票” [5][15] - 会议将审议两项议案，包括拟开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务及总额度不超过人民币10亿元的融资租赁业务 [21][32] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票并披露结果 [8] - 持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受其他股东委托投票 [5] 应收账款保理业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与商业银行、商业保理公司等机构开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务 [21] - 保理业务方式包括有追索权保理和无追索权保理，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，并可循环使用 [21][23][24][25] - 开展该业务旨在加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本并改善资产负债结构及经营性现金流 [28] 融资租赁业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与无关联的融资租赁公司开展融资金额不超过人民币10亿元、期限不超过5年的融资租赁业务 [32] - 融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，额度在有效期内可循环使用 [32] - 该业务旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，相关担保额度已在公司2026年度预计对外担保总额度人民币50.5亿元范围内 [35][36] 董事会决议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [39] - 会议全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》和《关于拟开展应收账款保理业务的议案》 [41][42] - 两项融资业务议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施 [40][42]