董事会会议召开与审议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2026年2月3日召开，会议应到董事9人，实际出席9人，由董事长殷惠军主持 [2] - 会议审议并通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 会议审议并通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公司股东会审议 [5][6][7] 董事及高管薪酬审议程序 - 会议审议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议 [8][13] - 该薪酬议案在提交董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员亦回避表决 [8][13] 2025年董事及高管薪酬确认 - 2025年，公司董事、高级管理人员薪酬情况已确认，其中陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶等4位未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴 [13] 2026年董事及高管薪酬方案 - 2026年薪酬方案适用对象为公司董事（含独立董事）及高级管理人员，方案自股东会审议通过后实施 [14][15] - 独立董事津贴定为18万元/年，按月发放 [16] - 在公司担任管理职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的百分之五十，并与公司经营业绩及个人绩效挂钩 [17] - 不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬 [17] - 薪酬方案包含追回条款，若董事或高管违反义务给公司造成损失或对违法违规行为负有过错，公司可减少、停付或追回已支付的绩效薪酬等 [18]