2026年度日常关联交易预计 - 公司第九届董事会第四十八次会议于2026年2月2日审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的议案》，关联董事李蒲林、李珊回避表决，6名非关联董事一致同意通过[1] - 本次预计关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[2] - 公司预计2026年度将与包括控股股东广晟控股集团在内的10家关联方发生日常关联交易[3] 关联方基本情况与关联关系 - 主要关联方为控股股东广东省广晟控股集团有限公司，成立于1999年12月23日，注册资本1000亿元，法定代表人吕永钟，经营范围包括资产管理、股权投资、稀土矿产品开发销售等[3][4] - 广晟控股集团为公司控股股东[5] - 其他重要关联方包括从事工业废物处理的韶关东江（注册资本6.07亿元）、从事矿产开采的大宝山矿（注册资本1.49亿元）、从事铝合金汽车零配件加工的华日轻金（注册资本518万元，2025年净亏损1942.56万元）以及从事建筑装饰的广晟幕墙（2025年净利润401.44万元）等[6][7][9][11] - 上述关联方均通过控股股东广晟控股集团或其下属公司，构成《股票上市规则》规定的关联关系[5][6][7][10][12] 关联交易主要内容 - 向广晟控股集团租用土地资产并接受服务[23] - 向韶关东江销售商品并接受其危废处理劳务[23] - 向大宝山矿采购精矿、购销商品、提供及接受工程劳务[23] - 向华日轻金销售工业铝型材、回收铝型材废料、提供劳务，并向其出租厂房、办公楼及宿舍[23] - 子公司广州商贸与深圳粤鹏、广州万舜分别签订物业服务合同[24][25] - 子公司广州商贸向广晟文化事业部采购山泉水[26] - 子公司环保公司向大宝山资源提供土壤及地下水检测服务[27] 关联交易审议程序与意见 - 公司独立董事专门会议于2026年2月2日召开，3名独立董事全体出席，对关联交易议案进行了事前审核并同意提交董事会审议[31] - 独立董事认为日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会损害公司及股东利益，符合公司和全体股东的利益[30][32] - 董事会会议于2026年2月2日召开，8名董事全体出席，关联交易议案经6名非关联董事表决一致通过[34][36][37] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过了《关于制定〈公司制度管理规定〉的议案》[36] - 董事会审议通过了《关于修订〈2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议[36] - 董事会审议通过了《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》[37] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度审计机构审计费用的议案》，确定2025年度审计费用为263.45万元，其中财务审计213.45万元，内部控制审计50万元[37] 年度审计机构变更情况 - 公司2025年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该聘任已于2025年9月16日经股东大会审议通过[41] - 中审众环变更公司2025年度审计项目的签字注册会计师为王慧军变更为焦金梅，项目质量控制复核合伙人为江超杰变更为韩振平[42] - 新任签字注册会计师焦金梅于2023年成为注册会计师，新任复核合伙人韩振平于2000年成为注册会计师，两人均具备专业胜任能力且符合独立性要求[43] - 本次变更属于会计师事务所内部工作安排，预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响[44]