董事会决议与关联交易概述 - 公司第七届董事会第十八次会议于2026年2月3日以通讯方式召开，会议以6票赞成、3票回避的结果审议通过了与关联方福建省和格实业集团有限公司签订《房屋租赁合同》的议案 [2] - 本次关联交易涉及向关联方出租产业园内的3中试生产楼、生活配套综合楼及实验大楼，租赁面积总计40,623.19平方米，租赁期限为177个月，自2026年2月10日至2040年11月9日 [3][8] - 整个租赁期内租金总收入（不含增值税）不超过109,809,345.61元，该金额占公司最近一期经审计净资产的1.64% [3][8] - 关联方和格实业为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [9] - 该交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [8] 关联方基本情况 - 关联方为福建省和格实业集团有限公司，成立于1992年10月19日，注册资本为55,000万元人民币 [10] - 和格实业与公司同受控股股东福建省电子信息集团控制，除此之外，与公司及其控股股东、董监高、主要股东之间不存在其他关联关系或利益安排，也非失信被执行人 [11] 交易标的与合同核心条款 - 租赁标的位于福州市闽侯县上街镇高新大道9号的星网锐捷产业生态园，产权清晰，无权利限制或法律纠纷 [12] - 租赁单价为每月每平方米18.5元（含税），且租金在合同期内不递增 [14] - 租金按季度支付，承租方需在合同签订后15个工作日内支付首期房屋履约保证金2,281,638.30元 [15] - 合同设置了免租期条款，其中3中试生产楼与生活配套综合楼享有9个月免租期，实验大楼享有14个月免租期 [13] - 合同包含双方协商提前解除的条款，并规定了逾期交房或逾期支付租金按日万分之二支付违约金等违约责任 [16][17] 交易目的、定价依据与影响 - 交易主要目的是提高产业园整体去化率，加速产业集聚与生态构建，同时使公司获得长期稳定的租金现金流，并得以从分散招租运营中解脱，更专注于核心主业 [3][19] - 交易定价参考了市场惯例及第三方资产评估报告，遵循自愿、公平、协商一致的原则，定价公允合理 [18] - 该交易无需公司额外投入改造资金，交易完成后公司仍持有园区资产，仅委托关联方统一运营，不参与具体管理，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响 [20] - 2026年年初至公告披露日，公司与控股股东信息集团控制的关联方累计发生的关联交易金额为10,980.93万元（含本次交易），占最近一期经审计净资产的1.64% [20] 独立董事意见与审议程序 - 公司独立董事已召开专门会议审议此议案，并以3票同意、0票反对的结果通过，认为交易价格公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送或损害中小股东利益的情形 [20] - 关联董事强薇、洪潇祺、陈勇在董事会审议时已按规定回避表决 [4]