香港警方打击“杀猪盘”及洗黑钱集团执法行动 - 香港警方在代号“谋攻”的执法行动中，于过去3周拘捕682名疑犯，涉及580宗罪案，总金额高达6.2亿港元[3] - 行动成功捣毁一个“网上情缘”诈骗集团及一个密切合作的虚拟货币洗黑钱集团，共拘捕11人，包括3名主脑和1名骨干成员[3] “杀猪盘”诈骗集团作案手法 - 诈骗集团在香港工业大厦租用办公室，伪装成直播公司，在交友软件上假扮香港本地年轻女子实施诈骗，实际对话者为男性骨干成员[5] - 诈骗剧本涉及虚构悲惨情感经历乃至自杀念头，建立亲密关系后，再冒充上司或警察告知受害者“离世”并需支付手续费以处理“遗产”[1] - 该诈骗模式在过去的16个月内导致314名香港受害人被骗，累计损失4400万港元[1] - 该集团还会对受害人进行“二次诈骗”，冒充警务人员谎称案件已破，要求缴纳“行政费”以取回被骗款项，导致部分受害人再次受骗[1] 洗黑钱集团运作模式 - 洗黑钱集团自2024年10月起受雇于该“杀猪盘”诈骗集团，利用其在香港本地银行的账户接收犯罪所得[5] - 洗钱方式涉及通过超过200个银行户口转移资金，并利用虚假身份在海外加密货币平台开设账户购买虚拟货币进行“洗白”[6] - “洗白”后的资金再经不同的虚拟货币场外交易平台进一步处理，最终由集团成员将现金分批次运送到诈骗集团基地[6] - 自去年12月至今，该洗黑钱集团协助清洗的犯罪所得高达4400万港元[9] - 香港警方相信该洗黑钱集团不止对接一个诈骗集团[9] 执法行动查获的资产与证据 - 在香港警方检查的15部手提电话和8部手提电脑中，发现了受害人的转账记录及伪造的公司卡片等证据[5] - 在作为“金库”的私人单位内，检获100万港元现金、13只名贵手表、过百瓶名贵洋酒和数件名贵首饰，总价值超过600万港元[5]