会议基本情况 - 河钢资源股份有限公司于2026年2月3日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [2][3] - 现场会议于2026年2月3日下午2:30在河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室召开 [4][5] - 会议召集人为公司董事会 会议由董事长王耀彬先生主持 [6][7] 股东出席情况 - 出席股东总数134人 代表股份260,168,059股 占公司有表决权股份总数的39.8585% [8] - 所有出席股东均通过网络投票进行 现场投票股东人数为0 [9][10] - 出席的中小股东共133人 代表股份27,494,560股 占公司有表决权股份总数的4.2122% 全部通过网络投票 [11] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年日常关联交易预计的议案》获得通过 总表决同意股数占比99.7083% 反对股数占比0.2295% 弃权股数占比0.0622% [13] - 在中小股东表决中 该议案同意股数占比同样为99.7083% 反对占比0.2295% 弃权占比0.0622% [14] - 议案二《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》获得通过 总表决同意股数占比99.9886% 反对占比0.0048% 弃权占比0.0066% [15] - 在中小股东表决中 该议案同意股数占比99.8923% 反对占比0.0455% 弃权占比0.0622% [16] - 表决结果确认王凤林当选公司第八届董事会非独立董事 任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [16] 会议合规性 - 公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议 [12] - 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》 [12] - 北京金诚同达律师事务所律师出具法律意见书 认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、程序和结果均合法有效 [17]