公司董事会决议与薪酬方案公告 - 公司于2026年2月3日召开第四届董事会第二十一次会议，会议应到董事9人，实际出席9人，以现场及通讯相结合方式召开 [11] - 会议审议并通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [12][13] - 会议审议并通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [13][14] - 会议审议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》，因全体董事均为关联董事，均回避表决，赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票，该议案将直接提交公司股东会审议 [1][16][17] 2025年度董事及高级管理人员薪酬确认 - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况已确认，但公告未披露具体薪酬金额 [1] - 陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶等4人为未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴 [1] 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 - 2026年薪酬方案适用对象为公司董事（含独立董事）、高级管理人员 [2] - 方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效 [3] - 独立董事津贴标准为18万元/年，按月发放 [4] - 在公司担任管理职务的非独立董事（如董事长、副董事长）实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的百分之五十，与公司经营业绩和个人绩效挂钩 [5] - 不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬 [5] - 高级管理人员薪酬同样由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的百分之五十，与公司经营业绩和个人绩效挂钩 [6] - 薪酬方案制定参考了行业及地区薪酬水平，并结合公司经营规模等实际情况 [1][2] 薪酬方案执行与监督机制 - 董事及高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬 [7] - 所有薪酬均为税前金额，公司按规定代扣代缴个人所得税及各类社会保险费用 [7] - 若董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用等违法违规行为负有过错，公司有权减少、停付未支付的绩效薪酬，并可对已支付部分进行追回 [7] - 方案生效后，由公司人力资源部和财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核和监督 [7]