会议基本情况 - 公司于2026年2月4日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3][4] - 现场会议于2026年2月4日14:30在山东省济南市公司四楼会议室召开 [4][5] - 网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行，投票时间涵盖2026年2月4日9:15至15:00 [4] 会议出席情况 - 出席会议的股东及授权代表共266人，代表有表决权股份989,389,023股，占公司有表决权股份总数的64.1094% [6] - 其中，出席现场会议的股东及代表4人，代表股份976,450,917股，占比63.2711% [7] - 参与网络投票的股东262人，代表股份12,938,106股，占比0.8384% [8] - 出席会议的中小股东共263人，代表股份12,981,206股，占比0.8411% [9] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东合计回避表决869,061,713股 [11][12] - 会议审议并通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案 [13] - 会议审议并通过了关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 [14] - 会议审议并通过了关于修订《关联交易制度》的议案 [15] - 会议审议并通过了关于修订《财务管理制度》的议案 [16] - 会议审议并通过了关于修订《对外担保制度》的议案 [17] - 会议审议并通过了关于修订《对外投资制度》的议案 [18][19] - 会议审议并通过了关于修订《内部审计制度》的议案 [20] - 会议审议并通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [20] 法律意见与会议有效性 - 国浩律师(济南)事务所律师付胜涛、陈瑜对本次会议出具了法律意见 [20] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [20]