董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2026年2月3日以现场会议方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长陈文健主持 [2] - 会议通知及材料已于2026年1月21日送达，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议通过议案 - 审议通过《中国中铁股份有限公司2026年度预算方案》 [3][4] - 审议通过《中国中铁股份有限公司2026年度投资计划方案》 [5][6] - 审议通过关于修订《中国中铁股份有限公司经营开发管理办法》的议案 [7][8] - 审议通过关于修订《中国中铁股份有限公司档案管理办法》的议案 [9][10] - 审议通过关于修订《董事会提案管理办法》等四项制度的议案 [10][11] - 审议通过关于解聘王新华总审计师、审计部部长职务的议案，原因为工作调动 [11][12] 人事变动情况 - 王新华因工作调动被解聘总审计师及审计部部长职务 [11] - 公司董事会对王新华任职期间的贡献表示衷心感谢 [12]