公司董事会会议及决议 - 北京巴士传媒股份有限公司于2026年2月4日以现场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十一次会议 [1] - 会议应到董事8人，实到7人，池睿智女士因工作原因缺席，会议由董事长吴名先生主持 [1] - 会议审议并通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1][4] 董事会专门委员会成员调整 - 战略委员会成员调整为：吴名（主任委员）、程丽、赵子忠、侯胜利、王永杰、纪沛龙 [1] - 审计委员会成员调整为：侯胜利（主任委员）、程丽、赵子忠、池睿智、纪沛龙 [2] - 提名委员会成员调整为：赵子忠（主任委员）、程丽、侯胜利、王永杰、宋楠 [3] - 薪酬与考核委员会成员调整为：程丽（主任委员）、赵子忠、侯胜利、池睿智、宋楠 [4] - 上述专门委员会任期与本届董事会一致，其运作将遵循公司相关细则 [4]