会议基本信息 - 会议为宁夏英力特化工股份有限公司2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会，已于2026年1月16日经第十届董事会第二次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议时间与方式 - 现场会议召开时间为2026年2月5日（星期四）14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2026年2月5日交易日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 股东需选择一种方式投票，重复投票以第一次投票结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 本次会议股权登记日为2026年1月30日（星期五） [4] - 截至该日收市时登记在册的公司全体股东均有权出席 [4] - 会议出席对象包括在册股东及其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4][5][6] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [7] - 会议审议提案已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，并于2026年1月20日在指定媒体披露 [8] - 本次会议无特别决议事项提案 [9] - 全部提案均涉及影响中小投资者利益，需进行单独计票 [9] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00为关联交易事项，控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决 [9] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，委托出席需额外提供授权委托书等文件 [10] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡，委托代理人出席需持额外文件 [10] - 异地股东可通过书面信函、邮件或传真办理登记 [11] - 登记时间为2026年2月4日上午9:00－11:30，下午2:30－5:00 [12] - 登记及信函邮寄地址为公司证券与法律事务部，邮政编码753202 [12] - 会议联系人郭宗鹏、卜晓龙，联系电话0952－3820080，传真0952－3820083，电子邮箱12013540@ceic.com [12] - 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理 [12] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [13] - 网络投票代码为360635，投票简称为“英力投票” [15] - 本次股东会审议提案均为非累计投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [16][17] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，具体投票规则以第一次有效投票为准 [17] - 通过深交所交易系统投票的时间为2026年2月5日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [18] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 [19] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [20]