会议基本情况 - 公司于2026年2月4日下午3:30在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室召开2026年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长赵福君主持 公司董事会召集 [4] - 出席会议的股东及股东代表共933名 代表具有表决权的股份数239,001,985股 占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7198% [5] - 其中 现场出席会议股东及代表11名 代表股份229,334,270股 占比26.5985% 网络投票股东922名 代表股份9,667,715股 占比1.1213% [4] - 出席会议的中小股东及代表共924名 代表股份9,667,915股 占比1.1213% [5] - 公司董事、董事会秘书出席 高级管理人员列席 北京市万商天勤律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 同意236,817,085股 占出席会议有效表决权的99.0858% 反对1,889,900股 占比0.7907% 弃权295,000股 占比0.1234% [6][7] - 议案二《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意236,952,485股 占出席会议有效表决权的99.1425% 反对1,851,000股 占比0.7745% 弃权198,500股 占比0.0831% [7][8] - 在续聘审计机构的议案中 中小股东表决情况为 同意7,618,415股 占比78.8010% 反对1,851,000股 占比19.1458% 弃权198,500股 占比2.0532% [8] 会议合规性 - 本次股东会未出现否决或变更议案的情况 也未涉及变更前次股东会决议 [2] - 见证律师认为 本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [9]