重组协议核心条款 - 公司与投资者于2026年1月5日订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 投资者有条件同意认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购事项完成后，投资者所持认购股份将占公司经扩大已发行股本约90% [1] 股本重组与股份交易安排 - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆分，需获独立股东批准 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] - 公司股份自2024年7月15日起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] 认购事项与融资安排 - 投资者认购总额约3200万港元的股份，款项通过将交易贷款资本化的方式支付 [1] - 交易贷款本金总额为3200万港元，于2025年10月16日订立贷款融资协议，该贷款免息且须于要求时偿还，最早偿还日期不早于2026年1月31日 [2] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金总额627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及已转让申索的所得款项净额 [2] - 待计划获批准并完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司治理与清盘状态 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 鉴于无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问就重组相关决议向独立股东提供意见 [3]