交易核心信息 - 盛新锂能全资子公司盛屯锂业拟以现金人民币125,970.00万元收购关联方厦门创益持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司13.93%股权 [1] - 交易完成后，公司将通过全资子公司盛屯锂业（持股29.03%）和启成矿业（持股70.97%）100%控股惠绒矿业 [1][2] - 本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需股东大会批准，关联股东将回避表决 [3] 标的资产（惠绒矿业/木绒锂矿）概况 - 惠绒矿业拥有四川省雅江县木绒锂矿的采矿权证 [1] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一 [1] - 矿山生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进开发建设 [1] - 截至2025年8月31日，惠绒矿业资产总额为90,189.95万元，净资产为72,480.96万元 [2] - 2024年及2025年1-8月，惠绒矿业营业收入均为0元，净利润分别为1,443.50万元和-16,262.66万元 [1][2] - 2024年及2025年1-8月，经营活动产生的现金流量净额分别为9,460.89万元和2,560.23万元 [1][2] 近期相关交易与累计投资 - 2025年9月，盛屯锂业以145,600.00万元受让启成矿业21%股权 [4] - 2025年12月，盛屯锂业以208,000.00万元受让启成矿业30%股权 [4] - 启成矿业未有实质生产经营活动，其主要资产为控股子公司惠绒矿业持有的木绒锂矿采矿权 [5] - 公司在最近12个月内对木绒锂矿相关资产的交易金额累计为479,570.00万元 [4][5] 公司近期财务表现与预测 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损60,000.00万元至85,000.00万元 [5] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损50,000.00万元至75,000.00万元 [5] - 2024年，公司归属于上市公司股东的净利润亏损62,158.07万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损89,739.63万元 [5][6] 公司融资与资本运作 - 公司近5年完成两次非公开发行股票，共计募资29.50亿元 [6] - 2021年发行，发行价8.29元/股，募集资金净额94,389.19万元 [6] - 2022年发行，发行价42.89元/股，募集资金净额198,908.13万元 [7] - 公司2025年11月披露新的向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过320,000.00万元，用于补充流动资金及偿还债务 [8] - 本次定增发行价为17.06元/股，发行对象为控股股东盛屯集团及战略投资者中创新航、华友控股集团，构成关联交易 [8] - 引入下游锂电行业龙头客户作为战略投资者，旨在发挥协同效应，助力公司实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标 [8]