交易方案概述 - 天汽模正筹划通过发行股份及支付现金方式收购东实股份控股权并募集配套资金 交易预计构成重大资产重组和关联交易 不构成重组上市 [1] - 公司股票自2026年2月6日起停牌 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [1] - 初步确定的交易对方为德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）[1] 交易标的与股权结构 - 交易标的为东实汽车科技集团股份有限公司 主营业务包括汽车零部件研发制造及新能源汽车整车销售等 [2] - 天汽模目前持有东实股份25%股权 计划收购德盛16号持有的东实股份50%股权 交易完成后持股比例将升至75% 成为控股股东 [1] - 东实股份曾于2023年申请主板IPO 拟募资17.98亿元 但于2024年主动撤回上市申请 [2] 标的公司财务与业务情况 - 东实股份2022年度营业收入为32.58亿元 扣非后归母净利润为1.59亿元 [2] - 东实股份背靠东风公司 2020至2022年对东风公司的销售占比分别为65.24%、58.55%、47.14% [2] - 公司前身可追溯至1969年成立的东风实业有限公司 [2] 收购方天汽模基本情况 - 天汽模主营业务为汽车车身覆盖件模具、检具、夹具等 客户包括特斯拉、蔚来、比亚迪等新能源车企 [2] - 2025年12月16日 公司控股股东变更为新疆建发梵宇产业投资基金 实际控制人变更为乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会 [3] - 引入新疆国资前 天汽模近五年内曾连续三次尝试变更控制权均告失败 [3] 天汽模近期财务表现 - 2022至2024年 公司归母净利润稳步增长 分别为8018.45万元、8361.94万元、9525.28万元 [3] - 2025年前三季度 公司营业收入为14.85亿元 同比下降22.61% 归母净利润为5206.09万元 同比下降42.41% [3]