公司治理制度修订 - 公司于2026年2月5日召开第七届董事会第三十四次会议（临时），会议以通讯表决方式进行，全部董事参加，会议合法有效 [1] - 董事会审议并通过了共计十七项关于制定或修订公司内部管理制度的议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 其中，《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [7] 新制定制度 - 公司新制定了《董事及高级管理人员离任管理制度》 [1] - 公司新制定了《投资者关系管理制度》 [2] - 公司新制定了《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 [3] - 公司新制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [4] 修订现有制度 - 公司修订了《总经理工作细则》 [5] - 公司修订了《独立董事工作制度》 [6] - 公司修订了《外部信息使用人管理制度》 [8] - 公司修订了《董事会提名委员会工作制度》 [9] - 公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [10] - 公司修订了《董事会秘书工作制度》 [11][12] - 公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [12] - 公司修订了《关联交易管理办法》 [13] - 公司修订了《信息披露管理办法》 [14] - 公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 [15] - 公司修订了《内部信息传递管理制度》 [16] - 公司修订了《重大信息内部报告制度》 [17] - 公司修订了《反舞弊制度》 [18]