会议基本信息 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] 会议参与与投票方式 - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2026年3月2日当日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案共2项 即第1、2项议案 [5] - 该两项议案已于2026年1月30日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过 并在指定媒体披露 [6] - 本次会议无特别决议议案 [7] - 第1、2项议案将对中小投资者表决单独计票 [7] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [7] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息 以服务中小投资者 [8] - 同一表决权重复表决时 以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均表决完毕后方能提交 [10] - 选举董事和独立董事将采用累积投票制 [11] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [12] - H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知 [13] - 出席现场会议的股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记 法人股东代表还需持股东单位证明 [14] - 会议登记时间为2026年2月12日至2026年2月24日 [17] - 登记及联系地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 [17]