董事会决议与对外投资概述 - 公司第六届董事会第十一次会议于2026年2月5日以通讯方式召开并形成决议 [2][3] - 会议审议通过了关于通过新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案 [6] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 投资方案与结构 - 公司拟通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司在香港投资设立2家全资二级子公司 [12] - 拟通过新设的2家香港子公司共同出资在秘鲁投资设立1家全资三级子公司 [12] - 本次对外投资总额合计不超过300万美元，资金来源为公司自有资金 [12][14] 投资目的与战略意义 - 投资旨在拓展公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务的国际市场，构建全球运营网络 [12][15] - 香港子公司将作为海外投资管理平台，统筹推进海外市场战略和投资布局，提升运营效率 [15] - 秘鲁子公司主要为满足公司在秘鲁的销售业务，提供售后配套服务，以更快响应客户需求 [15] - 此举有利于提升公司市场竞争优势和境外市场份额，符合公司国际化发展战略 [15][17] 投资进展与授权 - 本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [13] - 投资尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序，以及香港、秘鲁当地的投资许可和企业登记程序 [13] - 董事会授权公司管理层办理境外投资备案申请，授权新加坡子公司管理层办理香港和秘鲁子公司设立事宜 [13] 对公司财务与运营的影响 - 本次投资不会对公司本年度生产经营成果造成重大影响，不构成关联交易或重大资产重组 [13] - 投资完成后，新设立的香港及秘鲁子公司将纳入公司合并报表范围 [17] - 本次投资不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响 [17]