公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2][3] - 本次股东会审议的议案中，议案1涉及关联股东回避表决，关联股东包括张峰、王学勇、俞越蕾、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金、浙江五洲新春集团控股有限公司 [6] - 股东会股权登记日为2026年2月24日，股东可通过现场、信函或传真方式在指定时间地点完成会议登记 [10][12][13] 关联交易一：委托经营管理协议 - 公司与关联方衢州中浙控股有限公司签署协议，受托对中浙高铁轴承有限公司进行为期2年的生产、经营及管理 [18][20][29] - 委托管理事项包括派驻经营管理团队、制定生产经营及采购销售计划、设置内部管理机构等，但需由中浙高铁董事会决策的事项除外 [25][27][28] - 本次交易为关联交易，不涉及资产权属转移，公司通过提供管理服务收取费用，旨在提升合作效率与拓展业务资源 [18][33] 关联交易二：合资设立子公司 - 公司及子公司浙江新春宇航轴承有限公司与关联方中浙高铁轴承有限公司共同出资设立合资公司，注册资本为人民币6，000万元 [37][40][48] - 出资结构为：新春宇航出资2，700万元（占比45%）、五洲新春出资1,200万元（占比20%）、中浙高铁以实物出资2,100万元（占比35%） [41][48] - 合资公司主营业务为高端装备、科技工业等专用领域特种轴承的研发、制造和销售，旨在发挥资源协同效应，发展高端轴承市场 [40][46][51] 关联交易三：增加日常关联交易预计 - 公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度7，030万元，该事项尚需提交股东会审议 [54][55] - 新增关联交易主要涉及向关联方中浙高铁销售及采购商品、设备或服务，以及向关联自然人丁明华控制的企业出租闲置土地 [56][57][59] - 截至2025年9月30日，关联方中浙高铁总资产为36，716.03万元，净资产为30，095.95万元，2025年1-9月营业收入为3，981.22万元，净利润为-10，766.82万元 [56] 董事会决议与战略授权 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过了上述三项关联交易议案及关于召开临时股东会的议案 [65][66][71] - 董事会同时通过议案，授权董事长及其指定人员在向特定对象发行股票过程中，根据簿记建档情况对发行价格进行调整，以确保发行成功 [69] - 公司2025年度向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕2964号） [69]