董事会会议基本情况 - 山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2026年2月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王春翔主持 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [2] 前次募集资金使用情况 - 董事会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》，表决结果为9票同意 [2] - 该议案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的专项报告 [3] 可转换公司债券发行方案调整 - 董事会审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的议案，表决结果为9票同意 [3][4] - 公司将本次发行募集资金总额由不超过130,752.00万元调整为不超过130,102.00万元，减少了650.00万元 [3] - 根据公司2025年第四次临时股东大会授权，此调整议案无需提交股东大会审议 [5] 可转换公司债券相关文件修订 - 董事会审议通过了修订发行可转换公司债券预案的议案，表决结果为9票同意 [6] - 董事会审议通过了修订发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案，表决结果为9票同意 [8][9] - 董事会审议通过了修订募集资金使用可行性分析报告的议案，表决结果为9票同意 [10] - 董事会审议通过了修订可转换公司债券持有人会议规则的议案，表决结果为9票同意 [11][12] - 董事会审议通过了修订摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案，表决结果为9票同意 [13][14] - 以上所有修订议案均根据公司2025年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议 [5][7][10][11][13]