董事会会议召开情况 - 公司于2026年1月30日通过电子邮件和专人送达方式发出会议通知 [2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开并做出决议 [3] - 会议应出席董事12名，实际参与表决董事12名，出席情况符合规定 [4][5] 董事会会议审议情况 - 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》[6] - 该2026年度投资计划议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 [6] - 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》[7] - 审议薪酬议案时，兼任公司首席执行官（CEO）的董事徐颂和兼任首席运营官（COO）、总经理的董事陆永新回避表决 [7] - 该薪酬兑现方案议案已事先经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过 [7]