公司治理与股东会议 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 本次股东会拟审议关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案 [6][7] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息，以服务中小投资者 [8] - 股权登记日为2026年2月26日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场登记截止时间为2026年2月26日17:00 [11][16] 注册地址与章程变更 - 公司董事会审议通过，拟将注册地址由“浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号6号楼” [24] - 因注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [25] - 变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准为准 [26] 控股股东股份质押动态 - 截至公告日，控股股东宁波合盛集团有限公司直接持有公司股份486,647,073股，占公司总股本的41.16% [29] - 控股股东一致行动人罗燚直接持有公司股份192,493,302股，占公司总股本的16.28% [29] - 本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份240,209,100股，占其所持股份的49.36%，占公司总股本的20.32% [29] - 本次质押及解质押后，罗燚累计质押股份66,217,500股，占其所持股份的34.40%，占公司总股本的5.60% [29] - 合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52% [29] - 上述一致行动人直接持有的股份中，处于质押状态的股份累计数为395,270,100股，占其合计所持股份的45.48%，占公司总股本的33.43% [29] 子公司业务重组 - 公司董事会审议通过，同意全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立，以理清业务体系、优化管理架构 [32] - 分立完成后，鄯善电业继续存续，并新设一家全资子公司，暂定名为“新疆东部合盛热电有限公司” [32][36] - 分立前，鄯善电业注册资本为50,000万元人民币，主要从事电力与热力的生产和供应业务 [35][36] - 分立后，新设公司将承接部分电力与热力的生产和供应业务，鄯善电业保留剩余生产经营资产 [36] - 本次分立以2025年11月30日为基准日，分立前的债务由分立后的各方承担连带责任 [37][38] - 本次分立事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [33] 董事会决议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2026年2月6日召开，全体9名董事出席，审议通过了三项议案 [44] - 会议全票通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》 [45][46] - 会议全票通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东会审议 [47][48][49] - 会议全票通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [50][51]