公司董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日至2月6日以通讯方式召开，应参与审议表决董事8名，实际参与8名，会议召开符合相关规定 [1] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意提名黄微为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2][3] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任黄微为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [4][5] 新任总经理背景与关联情况 - 黄微，1977年出生，拥有大学本科学历和工学学士学位，为工程师，职业履历集中于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及本公司，曾任项目部门业务主管、高级经理、总经理助理及公司副总经理，现任公司总经理 [13] - 黄微未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在规定禁止任职的情形，也未受到相关监管处罚或谴责 [13] 原总经理离任情况 - 公司董事会收到董事长兼总经理赵炜诚的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司总经理职务 [33] - 赵炜诚离任总经理后，将继续在公司担任董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [33][35] - 截至公告披露日，赵炜诚未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响 [35] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司董事会审议通过议案，决定于2026年3月4日（星期三）下午14:45现场召开2026年第二次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅 [7][15] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00），通过互联网投票平台的投票时间为会议当日9:15-15:00 [7][16] - 本次股东会审议的议案为《关于补选董事的议案》，该议案已由第九届董事会第十三次会议审议通过，并将对中小投资者表决单独计票 [19][24] - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，会议登记可采用现场或通讯方式，现场登记时间为2026年2月27日9:00至11:00及13:00至15:00，登记地点为上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室 [23][29][30]