公司董事会秘书聘任 - 公司于2026年2月6日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止 [1] - 此次聘任后，公司董事长陈旭先生将不再代行董事会秘书职责 [1] - 新任董事会秘书张榆松女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][2] 新任董事会秘书个人履历 - 张榆松女士，1993年11月出生，拥有英国布里斯托大学理学硕士学位，并持有法律职业资格证书（A证）及深交所董秘资格证 [3] - 其职业履历包括曾任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露经理，成都华微电子科技股份有限公司及四川封面传媒科技有限责任公司证券事务代表，以及四川日报报业集团川观智库研究员 [3] - 截至目前，张榆松女士未持有公司股份，且其任职资格符合《公司法》等法律法规要求，不存在规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形 [3] 董事会秘书联系方式 - 公司董事会秘书办公地址位于广东省珠海市香洲区情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 [3] - 联系电话为0728-6402068，电子邮箱为zz600568@126.com [3]