执法行动与案件侦办 - 上海警方近期强化对电信网络诈骗境外回流人员的打击力度 通过深入线索分析研判 锁定位于涉及境外三国的多个疑似电诈窝点 陆续抓获在境外电诈园区活动的涉诈人员277人 强力斩断违法犯罪链条[1] - 警方在去年5月15日于浦东国际机场抓获一名重要涉嫌电诈人员王某 其供述过去两年多在境外电诈园区充当“项目负责人” 并拉了十多人成立名为“荐股”的诈骗小组[1] - 王某到案后 警方细致梳理信息 对该诈骗园区及相关涉诈人员进行甄别 并顺藤摸瓜抓捕26名涉诈境外回流人员 掌握了大量境外涉诈人员的情况[1] - 1月20日 专案组在浙江某高铁站抓获一名开网约车的境外回流人员林某 其曾在境外通过引导被害人刷单手法进行诈骗[2] - 目前 相关犯罪嫌疑人已被刑事拘留 案件正在进一步侦办中[2] 诈骗团伙运营模式 - 诈骗团伙内部通常设置引流、养号、聊手等岗位 并以诈骗手法和对象的不同 进行所谓“ABCD分组” 组员与组员之间、组与组之间开展“黑色业绩”考核[2] - 电诈园区内制度森严 有武装守卫 电诈人员的活动区域仅限园区内部 他们必须做满一定年限且业绩达到相应层级后方能报备外出[2] - 诈骗小组通过在互联网发布信息、社交软件聊天等方式 以软件工程师、公司高管等人设开展情感交流“引流” 以推荐股票、期货、虚拟币等方式骗取被害人入金“投资”[1] - 回流境内的人员被诈骗团伙以缴纳巨额“赎金”、扣押“奖金”等方式遥控指挥[2] 行业风险与人员行为 - 一些境外回流人员返乡后并不安分 企图通过拉拢、欺骗介绍同学、老乡关系人员成为下线 组织他们到境外“找好工作”“赚大钱”[2] - 许多人因贪图利益坑害亲友 继续在电诈邪路上狂奔[2] 执法影响与行业环境 - 警方严厉打击电诈回流人员 有效斩断跨境涉诈“输出—回流—再输出”犯罪链条 有力震慑此类违法犯罪行为[1][3] - 警方正告 跨境电信网络诈骗严重危害人民群众财产安全 警方将不遗余力全方位铲除电诈产生的温床 以最严措施、最强手段开展打击整治行动 净化社会和网络生态环境[3] - 警方提醒广大群众 不要轻信在不正规渠道发布的所谓境外高薪务工、演艺等为诱饵的信息 更不要不假思索地随意跟随相关人员出境从事电信网络诈骗[3] - 警方也将不断强化电信诈骗防范工作 通过警银协作等机制 深入社区开展电诈阻断 发动广大群众掀起防阻诈骗“人民战争”[3]