董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人 [4] - 会议通知已于2026年2月3日通过电子邮件向全体董事发出 [3] 董事会会议审议情况 - 会议审议了《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》，因5名关联董事回避表决后非关联董事不足3人，该议案将直接提交股东会审议 [4][5][12] - 会议审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6][7] 2026年度日常关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预计需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [10][12] - 公司强调日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，未对关联方形成较大依赖 [11][23] - 关联交易定价政策为参照市场价格确定交易价格 [22] - 关联交易目的属于公司正常业务范围，以市场公允价格为原则，对公司发展和盈利有积极影响 [23] 关联方介绍 - 主要关联方包括控股股东中国信息通信科技集团有限公司（注册资本3,000,000万元人民币）及其全资子公司电信科学技术研究院有限公司（注册资本789,000万元人民币）、武汉邮电科学研究院有限公司（注册资本210,000万元人民币） [20][21] - 关联方还包括控股股东的参股公司中芯国际集成电路制造有限公司，以及公司独立董事担任董事的北京中安质环技术评价中心有限公司 [22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日14点00分在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开2026年第一次临时股东会 [25] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [25][26] - 会议将审议《关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票 [30][32][33] - 股权登记日为2026年2月25日下午收市时，现场会议登记时间为2026年2月25日上午9:30-11:30及下午13:00-16:00 [38][41]