公司董事会决议与股东会召开 - 公司第十届董事会第八次会议于2026年2月9日召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉主持 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议表决 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月25日下午14:45召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23][25] - 股东会股权登记日为2026年2月11日，会议地点为北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室 [26][27] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度财务与内控审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为北京国府嘉盈会计师事务所 [6] - 变更原因为结合公司业务发展情况和整体审计工作需求，并根据相关选聘管理办法的规定 [6][16] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均无异议 [6][17] - 前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务，2024年度出具了带强调事项段的保留意见审计报告 [15] - 拟聘任的北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，2025年度收入总额为20,725万元，其中证券业务收入为15,780万元 [7] - 国府嘉盈2025年上市公司审计客户家数为7家，上市公司审计收费为800万元 [7][8] - 公司2025年度审计费用合计80万元，较2024年度同比下降33.33% [14] 审计团队与机构资质 - 项目合伙人及签字注册会计师为吴长波，2004年取得执业资格，近三年签署或复核20份上市公司审计报告 [11] - 签字注册会计师为周毅，2005年取得执业资格，近三年签署或复核5份上市公司审计报告 [11] - 质量复核控制人为陈红燕，2009年起从事上市公司审计工作，近三年签署和复核上市公司2家 [11] - 国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到处罚的情况 [12] - 国府嘉盈及项目相关人均不存在违反独立性要求的情形 [13] 公司面临的终止上市风险 - 公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示 [43] - 根据2025年度业绩预告，公司预计2025年度扣非后营业收入为15,000万元至20,000万元，且扣非前后净利润均为负值，可能触及财务类终止上市情形 [44] - 公司2024年度审计报告为带强调事项段的保留意见，涉及对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性 [44] - 截至公告日，上述保留意见所涉事项的不确定性尚未消除，公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见的风险 [45] - 若公司2025年度被出具保留意见审计报告，根据上市规则，公司股票可能被终止上市 [45] 公司涉及的立案调查进展 - 公司于2025年7月25日因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会立案告知书 [47][50] - 截至2026年2月9日，中国证监会的调查仍在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定 [51] - 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市 [51]